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201904/15

昌信农贷2015年度第二次临时股东方父亲会畅通牒

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  公报编号:2015-022 证券代码:831506 证券信称:365体育 秉政券商:东方吴证券 苏州市沧浪区昌信农村小额存贷款股份拥有限公司2015年度第二次临时股东方父亲会畅通牒公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。 壹、会召开根本情景 (壹)股东方父亲会届次 本次会为 2015年度第二次临时股东方父亲会。 (二)招集儿子人本次股东方父亲会的招集儿子报还董事会。 (叁)会召开的合法性、合规性 (四)会召开日期和时间 末了尾时间:2015年 7月 25日上半天 9:00 完一齐时间:2015年 7月 25日上半天 11:30 (五)会召开方法本次会采取即兴场方法召开。 (六)列席对象 本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。会召开不需相干机关同意或实行必要以次。 公报编号:2015-022 1.股权吊销日持拥有公司股份的股东方。 本次股东方父亲会的股权吊销日为 2015年 7月 22日,股权吊销日西半晌收盘时在中国结算吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会 (在股权吊销日买进入证券的投资者享拥有此权利,在股权吊销日卖出产证券的投资者不享拥有此权利),股东方却以封皮方法付托代劳动人列席会、参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。 2.本公司董事、监事、初级办人员及信息说出事政担负人。 3.本公司延聘的律师:苏小兵、康思思 (七)会地点:苏州市沧浪区莫正道 776号 二、会审议事项 (壹)《关于公司董事会换届推选的议案》 议案情节:鉴于第二届董事会任期行将服满,董事会提名王建平、邵志方、吴接乐、缪晓峰、老琦、佘昌、潘旭鸣、钱向荣、沈方为第 叁届董事候选人。 上述董事候选人经公司股东方父亲会推选当选为第叁届董事会董事的,任期为叁年,己公司股东方父亲会经度过之日宗计算。 (二)《关于公司监事会中匪员工监事换届推选的议案》 议案情节:鉴于公司第二届监事会任期行将服满,公司监事会提名杨鼎美、时泰为公司第叁届监事会匪员工监事候选人。 上述监事候选人经公司股东方父亲会推选当选为第叁届监督者的,任期为叁年,己股东方父亲会审议经度过之日计算。以上提名监事会均为包任,不存放在监乱触动情景。 公报编号:2015-022 叁、会吊销方法 (壹)吊销方法 (二)吊销时间: 2014年 7月 24日上半天 8:00到下半晌 17:00 (叁)吊销地点: 苏州沧浪区莫正道 776号 四、其他 (壹)会联绕方法 联绕人:王雄壮 联绕电话:0512-69332003 (二)会费:无需顶付费 (叁)临时提案 五、备查文件目次 法人股东方代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 旁证皓书或法人任命权付托书、营业照骈印件和列席者身份证操持吊销。 团弄体股东方持己己己身份证、证券账户卡、持股凭证操持吊销。 代劳动人凭己己己身份证、任命权付托书、付托旁证券账户卡、持股凭证操持吊销。 操持吊销顺手续,却用信函或传真方法终止吊销,但不受降电话吊销。 临时提案请于会召开什天前提提交。 公报编号:2015-022(壹)《苏州市沧浪区昌信农村小额存贷款股份拥有限公司第二届董事会 第什叁次会决定》(二)《苏州市沧浪区昌信农村小额存贷款股份拥有限公司第二届监事会 第七次会决定》苏州市沧浪区昌信农村小额存贷款股份拥有限公司董事会 2015年 7月 10日


文章作者:locoy
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